东莞130多警察抓人 搬出170公斤大钞

　　昨天(5月15日)，广东警方通报东莞市公安机关破获系列案，打掉4个地下钱庄。案件一东莞出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动。抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名，现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元;冻结涉案资金折合人民币4278万元，查扣账本13本、存折120本、银行卡237张、支票175份，U盾、电脑、手机、车辆等作案工具一大批，该案涉案金额超过200亿元人民币，是东莞市历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。现场扣押的1500多万元，粗略计算，重量相当于170多公斤的人民币百元钞票。

　　初步查明，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点，以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与企业、同行等非法买卖外汇，涉案金额超过200亿元人民币。该团伙主要的犯罪手法是联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户，或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票，再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或上家钱庄进行交易。

　　港币、外币的最终来源大多是当地外贸企业，人民币来源主要是深圳地下钱庄及客户。以现金交易为主，通常由双方约定时间地点在外碰头。根据客户需要，也可以通过银行转账、携带支票出境至香港入账等方式进行。犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利，利润约为交易额千分之一至千分之三不等，每日均有浮动。目前，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　案件二东莞出动40多名警力，在寮步、大朗镇开展统一收网破案行动。抓获犯罪嫌疑人韩某权(男，36岁)、梁某玲(女，35岁)、韩某玲(女，29岁)、钟某春(男，42岁，均为寮步镇人)和叶某平(男，36岁)、叶某如(女，34岁，均为大朗镇人)等6名犯罪嫌疑人，现场缴获并扣押现金人民币1.16万元、港币9.1万元，账本19本、存折7本、银行卡17张、U盾13个、银行存单、电脑、U(硬)盘、车辆以及其他涉案物品一批，冻结涉案银行账户210个，共计2709万元人民币。

　　初步查明，上述犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄，他们长期在寮步、大朗镇活动，以自家住宅作掩护，利用以亲友名义在境内外银行开设的大批银行账户，通过银行网银转账或提现方式交易，长期进行非法买卖外汇等违法犯罪活动，累计涉案金额高达87亿元人民币，造成了国家外汇巨额流失。

　　目前，上述6犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。